九龍尖沙咀柯士甸路7-9號煥利商業大廈7樓68室
服務項目
反洗錢合規相關服務
我們與客戶管理層進行充分溝通，了解客戶運作
按客戶實際情況製定相應的合規方案
建立 反洗錢 政策、程序及內控措施
- 到訪客戶處所並與管理層會面，了解客戶運作
- 按客戶實際情況製定相應的反洗錢政策、程序及內控措施
反洗錢 獨立審計職能
- 到訪客戶處所並與管理層會面，了解客戶運作有否改變
- 檢查文件評估實施反洗錢政策、程序及內控措施的有效性
反洗錢 講座/培訓
- 介紹甚麼是洗錢、恐怖分子資金籌集和大規模毀滅武器擴散資金籌集；近年趨勢；相關法規和對參加者的重要性
- 介紹與參加者行業相關的業界反洗錢指引；解釋指引的要求並提供履行要求的可行建議